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50多名老总在从化一温泉酒店聚会被抓,1人竟带200多张银行卡

来源:北海日报,网易新闻    2017/11/20 14:20:14      编辑:从化资讯网     浏览次数:0

[导读]:办案人员透露,该团伙50多名A级“老总”近日在广州从化区某温泉酒店聚会,15日,北海派出130余名警察开了4辆大巴车赶往广东,在广东警方配合下准备收网。

             11月16日凌晨2时30分,广州市从化区公安分局与北海市公安局的121名警察通力合作,兵分多路,迅速包围广州从化区一处偏远山区旅游景点,将正在蒙古包里酣睡的52名A级以上传销骨干一网打尽,现场查扣现金33万余元人民币,冻结传销资金663万元,扣押奔驰、奥迪、法拉利、保时捷等高档汽车28辆。其中警方在一名涉嫌传销人员车中搜出200多张银行卡。


           具体案情

            16日,广西北海市千余名公安民警、边防官兵和工商人员兵分多路,对传销组织主要头目及窝点进行抓捕清查行动。


            民警在传销人员房间的衣柜里,搜出了许多涉及传销的心得笔记和学习资料。这个小本子里记录有传销人员日常行为的33条规定,其中还有一些传销人员的“防侦查”手段。

            第12条规定,在家中的资料要统一放在隐蔽的地方,不得外漏。
            第18条规定,不带新人时,不准在小区门口打车,如需打车必须离小区100米远。

            警方在对主要嫌疑人吴某(广东籍)、赖某(广东籍)等人的侦查发现,他们每一个人发展的下线都超过了30人,通过层层发展,来自全国各地的涉案传销人员有3000人之多,涉案金额超过2.1亿元。

            民警发现,自2009年起,该传销组织以参与北部湾大开发“资本运作”、“连锁销售”组织为名,以拉人头的方式发展下线。他们规定,凡参与者必须交纳69800元的所谓“入门费”,传销组织内按照一定顺序组成层级,以发展下线的数量作为计酬和返利依据。


             “防侦查”分散居住

            据警方了解,这个庞大的传销组织上下共分三个层级,一号头目为吴某、赖某等人,下面一个层级是老总级会员,最底层是普通会员,普通会员发展30人以上的下线,就能升级为老总级会员。


            过去为了便于管理,许多传销人员都是集中在一起居住,而现在,传销组织为了逃避打击,他们采取了分散居住的方法。而传销组织的头目平时也很少在北海露面,大都在广州、南宁等地居住。


            多名头目在从化一举抓获

            广东籍人员吴某斌、吴某燕、赖某阳2009年到北海从事“资本运作”,并逐渐形成一传销组织。在该体系中,层级在3级以上,并已晋升“老总”级别的有50人以上。该团伙壮大后,很多“老总”级人物返回广东购房,将大本营移到广东。北海警方通过线索,于今年1月3日对该团伙立案侦查,并于11月16日在北海和广东广州、佛山、惠州4个城市同时收网。

            办案人员透露,该团伙50多名A级“老总”近日在广州从化区某温泉酒店聚会,15日,北海派出130余名警察开了4辆大巴车赶往广东,在广东警方配合下准备收网。16日凌晨3时许,统一行动开始后,警方很快就在上述酒店内将39名A级“老总”抓获。之后的两小时内,漏网的13人也相继归案。这些A级老总随身携带的包里,都有数摞百元现金和银行卡,其中一人被查时,除了塑料袋里装有十余万现金外,行李箱内还有200多张银行卡。

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